Yasal Uyum – Compliance

Yasal Uyum – Compliance kapsamında temelde aşağıdaki hizmetler verilmekte ve müşterinin hem tedarik zinciri hem de müşteriler kaynaklı yasal risklerinin raporlanması hizmetleri verilmektedir. Özellikle bankaların hesap açılımı öncesinde müşterini tanı kurallarını eksiksiz işletmelerine destek verilmekte ve yurtdışı aday müşterilerin değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Temel başlıklar:

• Yasal uyum çalışma raporları
  • Müşteri risklerinin değerlendirilmesi
  • Tedarik zinciri risklerinin değerlendirilmesi
  • Yasal risklerin değerlendirilmesi
  • Bankalara detay müşteri raporlamasının yapılması ve Müşterini Tanı kurallarına uyumun artırılması
  • Yurtdışı aday müşteriler hakkında ön inceleme yasal uyum raporlarının hazırlanması
  • AML İncelemesi
  • Due Diligence değerlendirmesi