GRC Management

Yasal Uyum Programları (Compliance)

Uyum ve İstihbarat Eğitimleri

Yasal Uyum Programları (Compliance)

Amaç                          :Bankalar ve global ölçekte faaliyet gösteren işletmelerde göreve başlayan genç profesyoneller firmaların mali durumunu, ahlaki değer algılarını, operasyonel verimliliğini, sektör ve ekonomi dinamikleri çerçevesinde değerlendirilmesine yönelik yetkinliğin kazandırılması.

Ajanda

  • Yasal Uyum nedir
  • Kara Para Aklama
  • Kara Para Aklama Yöntemleri
  • Terörizmin Finansmanı
  • Diğer kırmızı çizgiler: çocuk işçi gibi
  • Yükümlüler
  • Müşteri Kabul Politikası
  • Masak
  • Uluslararası Yasal Uyum ve Kritik Kuruluşlar
  • Kaynaklar
    • Sanctions List – OFAC
    • World Check
  • Vaka: Compliance Raporu
  • Giriş
  • Şirket hakkında temel bilgiler
    • Temel bilgiler
    • Yasal durumu
    • Şirket geçmişi
    • Hissedarlar
    • YK Yapısı
  • Şirket amaçları
  • Dış ticaret veri doğrulaması
  • Şirket hakkında ulaşılan bilgilerin doğrulanması
  • Yerinde ziyaret
  • Web incelemesi
  • Hukuki durum incelemesi

Kimler Katılmalı

Banka ve finans kesimi kredi tahsis uzmanları, özel sektör alacak riski uzmanları ve diğer profesyoneller.

İletişim Formu







    Eğitmen

    Prof. Dr. Davut Pehlivanlı

    Süre

    1 Gün (7 saat)

    Uygulama

    Excel

    Araçlar

    Raporlamalar

    Sertifika

    Var

    Yaklaşan Eğitimler

    Etkinlik bulunamadı!
    Paylaş